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   证券代码:603936 证券简称:博敏电子布告编号:临2019-072

  博敏电子股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44号)、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格局指引的规矩,博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)将2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下:

  一、征集资金基本状况

  (一)实践征集资金金额和资金到账时刻

  经我国证券监督办理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔出资办理合伙企业(有限合伙)等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》(证监答应[2018]1182号)核准,并经上海证券买卖所赞同,公司向俞正福、杨宝林、吴根春非公开发行人民币一般股(A股)股票956.9732万股,发行价为每股人民币13.48元,合计征集资金12,900万元,坐扣承销费用1,700万元后的征集资金为11,200万元,已于2018年12月29日汇入公司征集资金监管账户。上述征集资金到位状况业经天健管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并出具《验资陈说》(天健验〔2018〕3-75号)。

  (二)征集资金运用和结余状况

  公司以前年度运用征集资金1,700万元。公司2019年上半年运用征集资金10,472.64万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.83万元;到2019年6月30日,公司累计已运用征集资金12,172.64万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.83万元。

  到2019年6月30日,征集资金余额为731.19万元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、征集资金寄存和办理状况

  (一)征集资金办理状况

  为标准征集资金的办理和运用,进步资金运用功率和效益,维护出资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等有关法令、法规和标准性文件的规矩,结合公司实践状况,拟定了《博敏电子股份有限公司征集资金办理制度》(以下简称“《办理制度》”)。依据《办理制度》,公司对征集资金施行专户存储,在银行建立征集资金专户,公司、独立财务顾问华创证券有限责任公司与我国农业银行股份有限公司梅州城区支行于2019年1月10日签订了《征集资金专户存储三方监管协议》,公司、深圳市鼎泰浩华科技有限公司、独立财务顾问华创证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳滨河年代支行于2019年4月8日签订了《征集资金专户存储三方监管协议》,清晰了各方的权力和责任。上述三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异,公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

  (二)征集资金专户存储状况

  到2019年6月30日,公司征集资金寄存状况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、2019年半年度征集资金的实践运用状况

  (一)征集资金出资项目的资金运用状况

  公司2019年半年度运用征集资金10,472.64万元,征集资金出资项目的资金运用状况详见本陈说附件1。

  (二)征集资金出资项目先期投入及置换状况

  2019年1月11日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于运用征集资金置换预先投入的自筹资金的方案》,一致赞同以征集资金置换募投项目前期投入的自筹资金8,739.33万元,独立董事、监事会及独立财务顾问对该事项均宣布了清晰赞同定见。天健管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《关于博敏电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》(天健审〔2019〕3-3号),独立财务顾问华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司以征集资金置换预先投入募投项目自有资金的核对定见》。

  2019年1月14日,公司完结上述资金置换。

  (三)用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

  公司2019年半年度不存在运用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。

  (四)对搁置征集资金进行现金办理,出资相关产品状况

  公司2019年半年度不存在对搁置征集资金进行现金办理,出资相关产品状况。

  (五)节余征集资金运用状况

  到2019年6月30日,公司2018年度发行股份征集配套资金没有运用结束,征集资金余额为731.19万元,该等资金将持续用于施行许诺的出资项目。

  (六)征集资金运用的其他状况

  因本钱商场融资环境、发行机遇等多种要素影响,公司2018年实践发行股份征集配套资金12,900万元,低于原计划征集资金金额41,848万元。公司本着轻重缓急的准则,调低了付出本次买卖现金对价、本次买卖触及的税费及中介费用、功率半导体器材的埋嵌要害技术研究项目出资金额,将研制中心建设项目、大功率电机驱动电源器材的模块化项目、高可靠性电机操控阻隔通讯模块化项目及高压功率MOSFET模块化项目征集资金投入金额调整为0万元。

  2019年3月8日,公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目征集资金出资金额及施行地址的方案》,公司独立董事对以上事项宣布了清晰赞同的独立定见。

  四、改变征集资金出资项目的资金运用状况

  公司2019年半年度不存在改变征集资金出资项目的资金运用状况。

  五、征集资金运用及发表中存在的问题

  公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金,并及时、实在、精确、完好对征集资金运用状况进行了发表,不存在征集资金运用及办理的违规景象。

  特此布告。

  博敏电子股份有限公司董事会

  2019年8月15日

  附件1

  征集资金运用状况对照表

  2019年半年度

  编制单位:博敏电子股份有限公司

  单位:人民币万元

  ■

(责任编辑:DF515)

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