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  证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔布告编号:临2019-040

  证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届董事会第二十七次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、会议的举行

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2019年4月30日以电子邮件及电话方法向公司整体董事、监事及高档管理人员发出了举行第三届董事会第二十七次会议的告诉。2019年5月7日,第三届董事会第二十七次会议以现场结合通讯方法举行,本次会议应到董事9名,实践参会董事9名,其间董事陆卫明先生、毛嘉农先生、张泽平先生以通讯方法参与表决。公司监事及高档管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢加兴先生掌管。会议的招集和举行契合《公司法》等有关法令、法规和《公司章程》等规则。

  二、会议审议的状况

  经过充沛审议,本次会议作出如下抉择:

  1。 审议经过《关于出售控股子公司股权暨相关买卖的方案》;

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  公司独立董事对本方案进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见。

  具体内容详见公司于2019年5月8日在上海证券买卖所网站发表的《拉夏贝尔关于出售控股子公司股权暨相关买卖的布告》。

  2。 审议经过《关于聘任证券业务代表的方案》。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  具体内容详见公司于2019年5月8日在上海证券买卖所网站发表的《拉夏贝尔关于聘任证券业务代表的布告》。

  特此布告。

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  董事会

  2019年5月8日

(责任编辑:DF381)

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