刘烨,广东科达洁能股份有限公司公告(系列),扑克牌

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证券代码:600499 证券简称:科达洁能 布告编号:2019-045

广东科达洁能股份有限公司

关于修正《公司章程》部分条款的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、《公司章程》部分条款修订布景及审议程序

2019年4月17日,中国证监会发布《关于修正〈上市公司章程指引〉的抉择》,对《上市公司章程指引》进行了修订,为履行新的《上市公司章程指引》,结合广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)实际状况,公司于2019年4月23日举行第七届董事会第十一次会议,审议经过了《关于修正〈公司章程〉部分条款的方案》。

二、详细修订内容

依据《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司的实际状况,公司董事会赞同对现行的《公司章程》部分条款进行修正,详细状况如下:

修订后的《公司章程》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订的《公司章程》需经公司股东大会审议经过方为有用。

特此布告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 布告编号:2019-046

广东科达洁能股份有限公司

关于2018年年度股东大会添加暂时

提案的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、股东大会有关状况

1.股东大会类型和届次:

2018年年度股东大会

2.股东大会举行日期:2019年5月6日

3.股权登记日

二、添加暂时提案的状况阐明

1.提案人:边程

2.提案程序阐明

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月11日布告了2018年年度股东大会举行告诉,独自持有11.03%股份的股东边程,在2019年4月23日提出暂时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人依照《上市公司股东大会规矩》有关规定,现予以布告。

3.暂时提案的详细内容

2019年4月23日,公司董事会收到第一大股东边程提交的《关于向广东科达洁能股份有限公司2018年年度股东大会提交暂时提案的函》,提请公司董事会在2018年年度股东大会议程中添加《关于修正〈公司章程〉部分条款的方案》、《关于修订〈股东大会议事规矩〉的方案》、《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》,上述三项方案现已公司2019年4月23日举行的第七届董事会第十一次会议审议经过,现提请股东大会审议。提案的详细内容详见公司于2019年4月24日在上海证券买卖所(www.sse.con.cn)发表的相关布告。

上述方案均归于特别抉择,不需要累计投票。

三、除了上述添加暂时提案外,于2019年4月11日布告的原股东大会告诉事项不变。

四、添加暂时提案后股东大会的有关状况。

(一)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行日期时刻:2019年5月6日 14 点20 分

举行地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

(二)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月6日

至2019年5月6日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原告诉的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会方案和投票股东类型

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司2019年1月25日举行的第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议、2019年4月10日举行的第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议、2019年4月23日举行的第七届董事会第十一次会议审议经过,股东大会审议的相关资料将于会议举行前5个工作日登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别抉择方案:方案10-19、方案22-24

3、对中小投资者独自计票的方案:方案5、方案9-17、方案19

4、触及相关股东逃避表决的方案:方案8、方案10-19

应逃避表决的相关股东称号:边程、梁桐灿、佛山市叶盛投资有限公司、叶永键

5、触及优先股股东参加表决的方案:无

特此布告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

2019年4月24日

报备文件(一)股东提交添加暂时提案的书面信件及提案内容

附件1:授权托付书

授权托付书

广东科达洁能股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数: 托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 布告编号:2019-044

广东科达洁能股份有限公司

第七届董事会第十一次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2019年4月23日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方法举行。会议由董事长边程先生掌管,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。整体监事及部分高档管理人员列席了会议,契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议经过《关于修正〈公司章程〉部分条款的方案》,赞同9票、对立0票、放弃0票。

2019年4月17日,中国证监会发布《关于修正〈上市公司章程指引〉的抉择》,对《上市公司章程指引》进行了修订,为履行新的《上市公司章程指引》,结合公司实际状况,公司董事会赞同对现行的《公司章程》部分条款进行修正,详细状况如下:

二、审议经过《关于修订〈股东大会议事规矩〉的方案》,赞同9票、对立0票、放弃0票。

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际状况,公司对《股东大会议事规矩》进行了修订。修订后的《股东大会议事规矩》请见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn。

三、审议经过《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》,赞同9票、对立0票、放弃0票。

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际状况,公司对《董事会议事规矩》进行了修订。修订后的《董事会议事规矩》请见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn。

四、审议经过《关于2018年年度股东大会添加暂时提案的方案》,赞同9票、对立0票、放弃0票。

公司董事会接到股东边程先生(持有公司股份11.03%)提交的《关于向广东科达洁能股份有限公司2018年年度股东大会提交暂时提案的函》,提请董事会依据本次会议第一项、第二项、第三项方案,向公司2018年年度股东大会提交《关于修正〈公司章程〉部分条款的方案》、《关于修订〈股东大会议事规矩〉的方案》、《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》。

公司董事会以为,上述提案契合《公司章程》及《股东大会议事规矩》的相关规定,赞同将《关于修正〈公司章程〉部分条款的方案》、《关于修订〈股东大会议事规矩〉的方案》、《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》提交2018年年度股东大会审议。除添加三项暂时提案外,公司2018年年度股东大会其他事项不变。

特此布告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

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